GRONINGEN (ADP) – Een 23-jarige man uit Delfzijl zit vast voor witwassen van miljoenen aan cryptovaluta, computervredebreuk en het hebben van ‘tools’ waarmee online oplichting kan worden gepleegd. Dat bleek vrijdag tijdens een eerste inleidende zitting. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.
De man werd afgelopen december aangehouden. Hij kwam in Nederland terug van Dubai, waar hij een woning van acht ton liet bouwen. De agenten vonden bij hem vele leadlijsten (lijsten met persoonsgegevens) en software om mensen online op te lichten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de man vanaf eind 2021 hiermee 2,6 miljoen euro aan cryptovaluta vergaard.
In beeld voor bankhelpdeskfraude
Een ernstige zaak vindt de rechter. Die besliste dat de man voorlopig vast blijf zitten. Zijn raadsman had verzocht om een vrijlating op basis van voorwaarden. De rechter vindt dat er ook sprake is van vluchtgevaar, nu de man een onderkomen bouwt op Dubai. De Delfzijlster kwam bij de politie Overijssel in beeld voor bankhelpdeskfraude. Het viel op dat veel geld via rekeningen en cryptorekeningen te koppelen waren met de twintiger in Delfzijl.
Jongeren betaald
In december deed de politie vijf doorzoekingen in Groningen, Assen en Delfzijl. Computers en 1,5 miljoen aan cryptogelden werden daarbij in beslag genomen. Cryptogeld dat volgens het OM een criminele herkomst heeft. De man wordt ook bankhelpdeskfraude met drie slachtoffers verweten. Dit zou hem 2,5 ton hebben opgeleverd. Het lijkt erop dat de man jongeren heeft betaald om voor hem bankhelpdeskfraude te plegen.
Faillissement
Naast de verdachte is ook zijn partner als verdachte aangemerkt. Zij zit niet vast. De man wilde graag naar huis, omdat zijn partner op punt staat te bevallen van hun tweede kind. Ook zou zijn broodjeszaak afstevenen op een faillissement, als hij langer vast blijft zitten. De man zegt enkele fouten te hebben gemaakt. ‘Ik heb geld op mijn rekening gestort dat niet aan de Belastingdienst is opgegeven’, zei hij.
De man had beter kunnen weten en zijn persoonlijke belangen wegen niet zwaar genoeg, vindt de rechter. De Delfzijlster is in 2021 al eens voor een vergelijkbaar vergrijp veroordeeld. Het onderzoek, waarvoor hij nu vastzit, is nog niet afgerond. ‘Daar wordt hard aan gewerkt’, zei de officier van justitie. De volgende inleidende zitting is 24 juni.
